民族资产解冻案件是指什么

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民族资产解冻是一种集返利、传销、诈骗为- -体的新型、混合型的诈骗及犯罪行为，极具诱惑性和欺骗性。不法分子谎称中华民族历史各朝代灭.亡后，在大陆及海外遗留保存了巨额财富，国家现委托民间组织或企业对这些海外“民族资产"进行解冻，通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或投资入股等行为实施资产骗取。该诈骗另-方面也紧跟社会的时事热点，虚构所谓“养老”、“扶贫”等投资项目，并许诺将给予投资赞助者巨额回报，通过不断骗取钱财及诱骗受害人进行转账，实施远程的非接触式诈骗。这种骗局主要针对中老年群体实施，借助其文化程度普遍不高，在移动互联网时代甄别能力差的特点,瞅准这部分人群，在社交层面有心理需求,利用其对党和国家的朴素热爱，对其进行洗脑，骗取这部分中老年，人以口口相传的形式，并对较为活跃者冠以各种"名义职务”(典型如军长、师长、团长等)，以“专项扶贫基金”、“巨额海外民族资产解冻”为名，实施诈骗犯罪。

一、民族资产解冻常见的犯罪形式

民族资产解冻类犯罪形式在上世纪80年代在我国就已经出现，最早是打着以国民党败退台湾时，遗留有资产在大陆，有一笔民族资产被冻结了，需要别人赞助，待解冻后会得到大额回报。或者称“历史遗留资产”被冻结于美国各大银行，国家现对该资金进行解冻，需要启动资金，等资产解冻了，分不同等次奖励赞助人。

在最近几年，民族资产解冻类犯罪又打着“精准扶贫”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”、“区块链”“民族资产扶贫项目缴纳入股金”等幌子，或者虚构清朝爱新觉罗XX公主、虚构领导身份，以投资民族资产解冻项目，并以假美元、假黄金等做抵押，进而实施犯罪行为。

二、民族资产解冻类犯罪涉嫌构成的罪名

民族资产解冻类犯罪根据其实施行为的方式、性质等，目前常见指控的罪名有分别是：组织、领导传销活动罪、诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪三个罪名。

（一）根据刑法第二百二十四条之一《刑法修正案七（2009）》：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，民族资产解冻犯罪行为符合虚构商品、门槛费、层级组织、查人头、诱迫他人、骗取财物等行为，一般会按组织、领导传销活动罪进行处理。

（二）如果存在通过虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段，骗取数额较大财物。从是否具有非法占有目的、商业模式是否构成诈骗犯罪的要件，一般按诈骗罪进行处理。

（三）根据《最高人民法关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的立案标准为三千元以上，一万元以下，如果当事人只是参与了下游的转移赃款行为，并无直接证据证实其参与了上游犯罪行为，且对上游犯罪获取的赃款的途径和方式并不知情，而只是对明知是犯罪所得的赃款而予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的，按掩饰、隐瞒犯罪所得罪进行立案侦查。

三、民族资产解冻类犯罪主要辩护要点

严格审查指控的犯罪事实是否清楚、证据是否达到充分并排除合理怀疑的标准是民族资产犯罪案件辩护的核心要素。结合犯罪构成要件分析如下：

首先，需明确分析在案证据是否足以证明行为人具有非法占有的目的。此类案件中，很多当事人基本对刑法一知半解，甚至一无所知，开始先是受骗者身份，在自己被骗后，稀里糊涂的陷进去，其主观上是否存在诈骗的故意，从口供上往往难以明确界定，需要结合书证及同案人员供述等其它证据综合分析研判案卷证据能否证明行为人主观上具有非法占有的目的。

其次，在案证据是否足以证明行为人客观上存在诈骗行为。此类案件中当事人在案中的身份往往又是双重的，即是受害者，又是指控的犯罪事实的实施者，有的处于整个犯罪组织的最基层，实施的行为是按照上线的指挥实施，对其行为的性质其本人往往也稀里糊涂，此种情况下，需要仔细甄别案卷证据是否予以区分当事人身份，其参与的过程行为能否证明行为人客观上存在诈骗行为。

第三，指控诈骗罪犯罪事实的关键证据是否存在严重瑕疵，证据之间是否存在无法排除合理怀疑的矛盾。由于此类犯罪的当事人多是通过网络聊天软件认识并联系，现实生活中甚至从未谋面，同案人员之间所处空间距离较远，使得整个案件的发展过程证据支离破碎，甚至很多关键案情无法完全印证，很多下线在整个案件中只是经手涉案钱款，逐级转移至更高层级的人员手中，下线往往没有获利甚至很少获利，在案证据是否能证明行为人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为更要结合全案证据认真分析，如果不存在非法占有的目的，且并未实施诈骗行为，那么案情辩护存在无罪辩护空间。从指控的犯罪事实上，指控罪名的书证、物证、电子数据、被害人陈述、被告人供述等证据之间是否存在无法排除的矛盾，特别是证明行为人具有诈骗罪犯罪事实的关键证据是否存在严重瑕疵，如果对指控犯罪数额的银行流水未经核实或者能查明具体去向和用途，甚至对无法完全查清的指控数额为进行审计，只是单纯的以银行流水认定，会存在较大的漏铜，往往是打掉指控数额的突破点。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一口进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年刑或者拘役，并处二万元以上二十万元金;数额巨大或者有其他严重情节的，上十年以下有期徒刑，并处五万元以以下罚金;数额特别巨大或者有其他牛山截屏分享节的，处十年以上有期徒刑或者无期五万元以_上五十万元以下罚金或者没收。

(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

(二) 明知是作废的汇票、本票、支票而使用的(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;

(四) 签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;

(五) 汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

自2012年11月推出中国梦后，全国各地纷纷作出响应，相继推出了行业梦与各地的地方梦，掀起了梦想热潮。同时一些犯罪分子打着“中国梦”的旗号行传销、诈骗等违法犯罪行为。

3月31日，江苏省盐城市中级人民法院公布了一起以“民族大业、民族资产解冻”的名义建立“中国梦主平台七亿中产阶级”网站，推出“中国梦主平台七亿中产阶级199元激活费”虚假项目的特大诈骗案的二审裁定书。截止2020年2月，该犯罪集团共发展会员1.4万余人，首犯侯某雪实际获利273万元。

反传防骗快讯，侯某雪曾参与过“人民军”、“精准扶贫”、“梅协”、“中国梦想起航基金会”、“爱心基金会”、“96军”、“马铃薯”、“人际网”、“一卡通”、“如意园项目”、“皇家”、“九九归一”、“人间情人间爱”等民族资产解冻类诈骗项目。因上述项目都没有兑现，侯某雪知道都是骗人后，因经济紧张，就想自己搭建一个“中国梦主平台”的平台，谋取非法利益。为骗取别人信任，侯某雪还注册了微信名为“专员陈佳慧”的微信。

2019年12月，侯某雪伙同高某等“民族大业”团队***，以“民族大业、民族资产解冻”的名义建立“中国梦主平台七亿中产阶级”网站，推出“中国梦主平台七亿中产阶级199元激活费”虚假项目，虚构仅需缴纳199元激活该项目就会得到320万元高额回报的事实进行诈骗，并招募高某担任该项目负责人，高某又招募李某、袁某林等人作为项目架构***，负责层层发展组员报单，收取激活费。

2020年1月，高某组建“7亿中产199***交单室”微信群，在群内传达“陈佳慧”指令及如何进行项目报单，维持群纪律。李某负责统计报单人数及金额。袁某林、李某斌等人负责发展会员，收取激活费，并在微信群内上报每日报单表格，由高某审核后通过微信提交给“陈佳慧”。

侯某雪将上报的名单信息填录至“中国梦主平台七亿中产阶级”网站后台，会员登录后即可看到本人名下解冻民族资产“所得金额。高某、李某根据每日报单将收取的资金汇总后转账至侯某雪指定账户内。

截止2020年2月，该犯罪集团共发展会员14000余名，骗取钱款279万余元。其中，侯某雪实际获利273万元。

自2013年以来，被告人王某华、于某荣、吴某生、蔡某、汪某丽、李某学、王某波先后参与多个民族大业类项目，妄图从中非法获利，但一直未见回报。之后，上述7名被告人经他人介绍加入“中国梦主平台七亿中产阶级”项目，并成为小组负责人，负责发展会员、收取激活费上报给袁某林。

原判认为，上述7名被告人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；被告人张果茹以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。

并依照相关法律的规定，分别判处3年6个月到缓刑1年9个月不等的有期徒刑，并处罚金3万元到5000元。各被告人退出的赃款分别发还被害人。

宣判后，王某华不服，提出上诉。

二审法院审理后认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性正确，量刑恰当，审判程序合法。依照法律的规定，驳回上诉，维持原判。

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